Artículos: "blanqueo de capitales"
Derecho penal económico
31/10/2017
Imputación banco chino por blanqueo de capitales
Autor:
Marta Arroyo Vázquez
La Audiencia Nacional ha decidido iniciar un procedimiento contra el banco chino ICBC como persona jurídica por un delito continuado de blanqueo de capitales de grupos criminales chinos activos en Esp...
Derecho público
31/10/2017
Registro central de transparencia – Transposición de la cuarta Directiva de la UE contra el blanqueo de Capitales
En junio de este año entró en vigor en Alemania la ley para la transposición de la cuarta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, que prevé, entre otras cosas, el establecimiento de un reg...
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